泛亞兌付危機持續(xù)發(fā)酵。眾多投資者來到北京維權(quán) 。

2015年7月15日泛亞有色案三次核實登記公告 ，泛亞有色交易所發(fā)布公告，泛亞有色金屬交易所委托受托交易商近日出現(xiàn)泛亞有色案三次核實登記公告 了資金贖回困難，在委托受托業(yè)務(wù)合同期限內(nèi)，部分受托資金出現(xiàn)了集中贖回情況。此后，涉及全國20余萬投資者，據(jù)稱總金額達(dá)400億元的泛亞交易所流動性危機浮出水面，投資者已在位于昆明的泛亞總部等地展開多次維權(quán)活動。

根據(jù)其官網(wǎng)介紹，泛亞有色金屬交易所2011年于云南成立，是全球最大的稀有金屬交易所，中國客戶資產(chǎn)管理規(guī)模最大的現(xiàn)貨交易所。以保本保息、資金隨進(jìn)隨出為特點的活期理財產(chǎn)品“日金寶”為代表，泛亞在過去四年時間里迅速膨脹。

新京報記者采訪多位投資者了解到，他們投資的正是這款產(chǎn)品。簡單來說，日金寶的委托方為日金寶投資者，借款者則是有色金屬貨物的購買方。投資者購買日金寶理財產(chǎn)品，也就是為借款者墊付貨款，借款者則按日給投資者支付一定利息，并在約定時間購買貨物償還本金。

多位投資者表示，最早在4月份，泛亞資金鏈就已出現(xiàn)問題。河北的陳女士表示，3月17日開始買，一共存了3300萬，但從4月13日開始，資金就轉(zhuǎn)不出來了。“泛亞反復(fù)說市場在打新股，所以流動性不足，讓我等等，但一直沒有進(jìn)展。”

8月31日，泛亞所停止委托受托業(yè)務(wù)。新京報記者獲得的一份泛亞內(nèi)部文件顯示，泛亞目前正在準(zhǔn)備向投資者推出三種解決方案，其中一種是委托方將代持貨物在交易所新系統(tǒng)現(xiàn)貨盤面掛牌賣出，所得收益歸資金受托方。

多位投資者表示，目前已對泛亞失去信任，希望政府成立工作小組，并邀請機構(gòu)代表、客戶代表及相關(guān)專業(yè)人士參與到處理小組中，切實維護投資者利益。 立案偵查

2015年12月22日，昆明市人民政府發(fā)布了《關(guān)于昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司有關(guān)情況的通報（八）》。

通報稱，昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司出現(xiàn)兌付危機以來，云南省委省政府一直高度重視，立即責(zé)成昆明市和省有關(guān)部門成立專項工作組，進(jìn)行調(diào)查核實。昆明市政府迅速組成專項工作組，全力開展各項工作。經(jīng)前期大量調(diào)查，判明昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司在經(jīng)營活動中涉嫌違法犯罪問題，公安機關(guān)已依法立案偵查。

調(diào)查處理

2016年2月5日，昆明市人民政府通報昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司涉嫌犯罪有關(guān)情況。昆明等地公安機關(guān)自2015年12月1日起，對昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司（以下簡稱昆明泛亞有色）涉嫌非法吸收公眾存款犯罪立案偵查，并對該公司密切關(guān)聯(lián)公司和授權(quán)服務(wù)機構(gòu)依法開展調(diào)查。

經(jīng)初步調(diào)查：昆明泛亞有色于2012年4月擅自改變交易規(guī)則，推出“委托受托”業(yè)務(wù)，在未經(jīng)相關(guān)部門審批的情況下，與云南天浩稀貴金屬股份有限公司等多家關(guān)聯(lián)公司，采取自買自賣手段，操控平臺價格，制造交易火爆假象，同時昆明泛亞有色統(tǒng)一印制大量宣傳材料，通過全國各地授權(quán)服務(wù)機構(gòu)及公司網(wǎng)電部將“委托受托”業(yè)務(wù)包裝成“日金寶”、“日金計劃”等產(chǎn)品，承諾10%至13%固定年化收益率且收益與貨物漲跌無關(guān)，向社會不特定人群吸收存款，形成由其實際控制的“資金池”，套取大量現(xiàn)金。

犯罪嫌疑人

昆明泛亞有色實際控制人、公司董事長單九良等16名主要犯罪嫌疑人已被昆明市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，與此案相關(guān)的一批犯罪嫌疑人被各地公安機關(guān)依法采取強制措施。公安機關(guān)依法查封、凍結(jié)、扣押了一批涉案資產(chǎn)，并在有關(guān)部門的支持配合下，開展調(diào)查取證、甄別涉案資產(chǎn)等工作，全力以赴追贓挽損。

泛亞事件是由該交易所旗下一款產(chǎn)品“日金寶”所引發(fā)泛亞有色案三次核實登記公告 的。該產(chǎn)品是一款資金隨進(jìn)隨出、年化約13%、每日結(jié)息實時到賬泛亞有色案三次核實登記公告 的項目泛亞有色案三次核實登記公告 ，豐厚泛亞有色案三次核實登記公告 的收益吸引了眾多投資者。

然而從2015年4月開始，投資者的資金開始無法取回，泛亞逐步限制交易，到了2015年7月就連投資者存放在泛金所賬戶的個人資金也遭到“凍結(jié)”。隨后，泛亞事件不斷升級，其模式更暴露出龐氏騙局、不規(guī)范經(jīng)營、挪用資金等質(zhì)疑。

2015年12月22日，昆明市人民政府發(fā)布通報稱，昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司在經(jīng)營活動中涉嫌違法犯罪問題，公安機關(guān)已依法立案偵查。

擴展資料泛亞有色案三次核實登記公告 ：

龐氏騙局是對金融領(lǐng)域投資詐騙的稱呼，金字塔騙局（Pyramid scheme）的始祖，很多非法的傳銷集團就是用這一招聚斂錢財?shù)模@種騙術(shù)是一個名叫查爾斯•龐茲的投機商人“發(fā)明”的。龐氏騙局在中國又稱“拆東墻補西墻”，“空手套白狼”。簡言之就是利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報，以制造賺錢的假象進(jìn)而騙取更多的投資。

查爾斯•龐茲（Charles Ponzi）是一位生活在19、20世紀(jì)的意大利裔投機商，1903年移民到美國，1919年他開始策劃一個陰謀，騙子向一個事實上子虛烏有的企業(yè)投資，許諾投資者將在三個月內(nèi)得到40%的利潤回報，然后，狡猾的龐茲把新投資者的錢作為快速盈利付給最初投資的人，以誘使更多的人上當(dāng)。由于前期投資的人回報豐厚，龐茲成功地在七個月內(nèi)吸引了三萬名投資者，這場陰謀持續(xù)了一年之久，才讓被利益沖昏頭腦的人們清醒過來，后人稱之為“龐氏騙局”。

參考資料：龐氏騙局-百度百科

法律分析泛亞有色案三次核實登記公告 ：為加強對金銀的管理，保證國家經(jīng)濟建設(shè)對金銀的需要，取締金銀走私和投機倒把活動，特制定本條例。由于法規(guī)、規(guī)章的相對滯后，導(dǎo)致舊黃金首飾交易的監(jiān)管主體規(guī)定不明確，使公安機關(guān)在執(zhí)法過程中處于尷尬的境地，既不利于打擊黃金回收環(huán)節(jié)可能發(fā)生的違法犯罪行為，也不利于社會主義市場經(jīng)濟的健康發(fā)展。因此，呼吁有關(guān)部門盡早修訂《中華人民共和國金銀管理條例》，取消對金銀收購、金銀配售、經(jīng)營單位和個體銀店的管理等規(guī)定，明確中國人民銀行對黃金的監(jiān)管只限于進(jìn)出口，以更好地適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展的需要。

法律依據(jù)：《中華人民共和國金銀管理條例》

第二條 本條例所稱金銀，包括：

（一）礦藏生產(chǎn)金銀和冶煉副產(chǎn)金銀泛亞有色案三次核實登記公告 ；

（二）金銀條、塊、錠、粉；

（三）金銀鑄幣；

（四）金銀制品和金基、銀基合金制品；

（五）化工產(chǎn)品中含的金銀；

（六）金銀邊角余料及廢渣、廢液、廢料中含的金銀。

鉑（即白金），按照國家有關(guān)規(guī)定管理。

屬于金銀質(zhì)地的文物，按照《中華人民共和國文物保護法》的規(guī)定管理。

第三條 國家對金銀實行統(tǒng)一管理、統(tǒng)購統(tǒng)配的政策。

中華人民共和國境內(nèi)的機關(guān)、部隊、團體、學(xué)校、國營企業(yè)、事業(yè)單位，城鄉(xiāng)集體經(jīng)濟組織（以下統(tǒng)稱境內(nèi)機構(gòu)）的一切金銀的收入和支出，都納入國家金銀收支計劃。

第四條 國家管理金銀的主管機關(guān)為中國人民銀行。

中國人民銀行負(fù)責(zé)管理國家金銀儲備；負(fù)責(zé)金銀的收購與配售；會同國家物價主管機關(guān)制定和管理金銀收購與配售價格；會同國家有關(guān)主管機關(guān)審批經(jīng)營（包括加工、銷售）金銀制品、含金銀化工產(chǎn)品以及從含金銀的廢渣、廢液、廢料中回收金銀的單位（以下統(tǒng)稱經(jīng)營單位），管理和檢查金銀市場；監(jiān)督本條例的實施。

第五條 境內(nèi)機構(gòu)所持的金銀，除經(jīng)中國人民銀行許可留用的原材料、設(shè)備、器皿、紀(jì)念品外，必須全部交售給中國人民銀行，不得自行處理、占有。

第六條 國家保護個人持有合法所得的金銀。

第七條 在中華人民共和國境內(nèi)，一切單位和個人不得計價使用金銀，禁止私相買賣和借貸抵押金銀。

不行泛亞有色案三次核實登記公告 的

線上登記核實平臺將對集資參與人以下信息逐項登記、核實：身份信息：自然人（姓名、性別、身份證號碼、工作單位類別）、企業(yè)（企業(yè)名稱、統(tǒng)一社會信用代碼、法定代表人/負(fù)責(zé)人姓名）。聯(lián)絡(luò)信息：通訊地址、手機號碼。賬戶信息：集資參與人本人泛亞有色案三次核實登記公告 的收款賬號、開戶行名稱。集資信息：在“泛亞有色”交易平臺上的注冊賬號泛亞有色案三次核實登記公告 ，銀行賬戶轉(zhuǎn)入交易平臺金額、交易平臺轉(zhuǎn)至銀行賬戶金額。

居民戶口簿是中國公民的重要證件，用于登記住戶人員的姓名、籍貫、出生年月日、具體職稱、職業(yè)等內(nèi)容的簿冊。民事案件中原告要提交被告身份信息。根據(jù)法院關(guān)于訴訟立案的規(guī)定，原告在提起民事訴訟時，應(yīng)該提供被告的身份信息（包身份證復(fù)印件或公安機關(guān)出具的戶籍登記信息等）。

1、在立案后申請法院調(diào)取。

2、在立案后，被告若是個人，可以到法院立案庭申請開具協(xié)助調(diào)查函、之后到派出所去調(diào)取戶籍信息即可。被告若是單位，也可以請律師去調(diào)取工商信息。

3、如果是立案必須的信息，需要立案前調(diào)取，建議委托律師調(diào)取。在一般情況下，公安機關(guān)不會對個人提供泛亞有色案三次核實登記公告 他人的戶籍登記信息的。所以，如果在起訴時沒有被告的身份信息，可以單獨委托律師到公安查詢被告的戶籍登記信息。在接受委托后，律師持委托書、律師執(zhí)業(yè)證及律師事務(wù)所介紹信，可以到公安機關(guān)查詢得到被告的戶籍登記信息，之后就可再到法院起訴立案。擴展資料：公共場合偷拍涉及侵權(quán)，受害人可提起民事訴訟：如果遭遇公共場合的偷拍，是否真的無法維權(quán)？對此，北京京師律師事務(wù)所許浩律師介紹說，在公共場所偷拍他人并將照片發(fā)布在互聯(lián)網(wǎng)上進(jìn)行傳播，已經(jīng)涉嫌侵犯他人肖像權(quán)泛亞有色案三次核實登記公告 ；如果還配有侮辱性詞匯，就還涉嫌侵犯他人名譽權(quán)。受害者可以依法提起民事訴訟要求發(fā)布者刪除照片，賠禮道歉，乃至賠償經(jīng)濟損失。如果網(wǎng)絡(luò)平臺方面未盡到審查義務(wù)或未及時刪除，也需要承擔(dān)連帶責(zé)任。北京朝陽法院李清華法官提醒說，受害者遭遇偷拍后，如果認(rèn)為對方行為已經(jīng)涉及刑事犯罪，可以向公安機關(guān)報案。如不構(gòu)成刑事犯罪，則可以選擇民事訴訟維護自身權(quán)益。她建議，受害者在起訴前，可以通過公證的方式留存互聯(lián)網(wǎng)上的侵權(quán)內(nèi)容及信息，避免因?qū)Ψ絼h除或設(shè)為個人可見等操作遺失證據(jù)。