泛亞事件是由該交易所旗下一款產品“日金寶”所引發泛亞云南昆明警方公告 的。該產品是一款資金隨進隨出、年化約13%、每日結息實時到賬的項目泛亞云南昆明警方公告 ，豐厚的收益吸引泛亞云南昆明警方公告 了眾多投資者。

然而從2015年4月開始泛亞云南昆明警方公告 ，投資者的資金開始無法取回，泛亞逐步限制交易，到了2015年7月就連投資者存放在泛金所賬戶的個人資金也遭到“凍結”。隨后，泛亞事件不斷升級，其模式更暴露出龐氏騙局、不規范經營、挪用資金等質疑。

2015年12月22日，昆明市人民政府發布通報稱，昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司在經營活動中涉嫌違法犯罪問題，公安機關已依法立案偵查。

擴展資料：

龐氏騙局是對金融領域投資詐騙的稱呼，金字塔騙局（Pyramid scheme）的始祖，很多非法的傳銷集團就是用這一招聚斂錢財的，這種騙術是一個名叫查爾斯•龐茲的投機商人“發明”的。龐氏騙局在中國又稱“拆東墻補西墻”，“空手套白狼”。簡言之就是利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報，以制造賺錢的假象進而騙取更多的投資。

查爾斯•龐茲（Charles Ponzi）是一位生活在19、20世紀的意大利裔投機商，1903年移民到美國，1919年他開始策劃一個陰謀，騙子向一個事實上子虛烏有的企業投資，許諾投資者將在三個月內得到40%的利潤回報，然后，狡猾的龐茲把新投資者的錢作為快速盈利付給最初投資的人，以誘使更多的人上當。由于前期投資的人回報豐厚，龐茲成功地在七個月內吸引了三萬名投資者，這場陰謀持續了一年之久，才讓被利益沖昏頭腦的人們清醒過來，后人稱之為“龐氏騙局”。

參考資料：龐氏騙局-百度百科

泛亞兌付危機持續發酵。眾多投資者來到北京維權 。

2015年7月15日，泛亞有色交易所發布公告，泛亞有色金屬交易所委托受托交易商近日出現了資金贖回困難，在委托受托業務合同期限內，部分受托資金出現了集中贖回情況。此后，涉及全國20余萬投資者，據稱總金額達400億元的泛亞交易所流動性危機浮出水面，投資者已在位于昆明的泛亞總部等地展開多次維權活動。

根據其官網介紹，泛亞有色金屬交易所2011年于云南成立，是全球最大的稀有金屬交易所，中國客戶資產管理規模最大的現貨交易所。以保本保息、資金隨進隨出為特點的活期理財產品“日金寶”為代表，泛亞在過去四年時間里迅速膨脹。

新京報記者采訪多位投資者了解到，他們投資的正是這款產品。簡單來說，日金寶的委托方為日金寶投資者，借款者則是有色金屬貨物的購買方。投資者購買日金寶理財產品，也就是為借款者墊付貨款，借款者則按日給投資者支付一定利息，并在約定時間購買貨物償還本金。

多位投資者表示，最早在4月份，泛亞資金鏈就已出現問題。河北的陳女士表示，3月17日開始買，一共存了3300萬，但從4月13日開始，資金就轉不出來了?！胺簛喎磸驼f市場在打新股，所以流動性不足，讓泛亞云南昆明警方公告 我等等，但一直沒有進展。”

8月31日，泛亞所停止委托受托業務。新京報記者獲得的一份泛亞內部文件顯示，泛亞目前正在準備向投資者推出三種解決方案，其中一種是委托方將代持貨物在交易所新系統現貨盤面掛牌賣出，所得收益歸資金受托方。

多位投資者表示，目前已對泛亞失去信任，希望政府成立工作小組，并邀請機構代表、客戶代表及相關專業人士參與到處理小組中，切實維護投資者利益。 立案偵查

2015年12月22日，昆明市人民政府發布了《關于昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司有關情況的通報（八）》。

通報稱，昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司出現兌付危機以來，云南省委省政府一直高度重視，立即責成昆明市和省有關部門成立專項工作組，進行調查核實。昆明市政府迅速組成專項工作組，全力開展各項工作。經前期大量調查，判明昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司在經營活動中涉嫌違法犯罪問題，公安機關已依法立案偵查。

調查處理

2016年2月5日，昆明市人民政府通報昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司涉嫌犯罪有關情況。昆明等地公安機關自2015年12月1日起，對昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司（以下簡稱昆明泛亞有色）涉嫌非法吸收公眾存款犯罪立案偵查，并對該公司密切關聯公司和授權服務機構依法開展調查。

經初步調查泛亞云南昆明警方公告 ：昆明泛亞有色于2012年4月擅自改變交易規則，推出“委托受托”業務，在未經相關部門審批的情況下，與云南天浩稀貴金屬股份有限公司等多家關聯公司，采取自買自賣手段，操控平臺價格，制造交易火爆假象，同時昆明泛亞有色統一印制大量宣傳材料，通過全國各地授權服務機構及公司網電部將“委托受托”業務包裝成“日金寶”、“日金計劃”等產品，承諾10%至13%固定年化收益率且收益與貨物漲跌無關，向社會不特定人群吸收存款，形成由其實際控制的“資金池”，套取大量現金。

犯罪嫌疑人

昆明泛亞有色實際控制人、公司董事長單九良等16名主要犯罪嫌疑人已被昆明市人民檢察院批準逮捕，與此案相關的一批犯罪嫌疑人被各地公安機關依法采取強制措施。公安機關依法查封、凍結、扣押了一批涉案資產，并在有關部門的支持配合下，開展調查取證、甄別涉案資產等工作，全力以赴追贓挽損。

目前，只是一審宣判了，賠償還沒有出來吧。在公安部注冊申報過嗎？

昆明泛亞有色公司總裁因非法吸收存款獲刑18年

2019-03-22 15:33:10 新華社

新華社昆明3月22日消息，3月22日，云南省昆明市中級人民法院公開開庭，對昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司（以下簡稱昆明泛亞有色公司）等4家被告單位以及單九良等21名被告人非法吸收公眾存款、職務侵占案宣告一審判決，以非法吸收公眾存款罪，對昆明泛亞有色公司判處罰金人民幣十億元，對云南天浩稀貴公司等3家被告單位分別判處罰金人民幣五億元、五千萬元和五百萬元泛亞云南昆明警方公告 ；對被告人單九良以非法吸收公眾存款罪、職務侵占罪判處有期徒刑十八年，并處沒收個人財產人民幣五千萬元，罰金人民幣五十萬元；對郭楓、張鵬、王飚、楊國紅等20名被告人分別依法追究相應泛亞云南昆明警方公告 的刑事責任。

昆明市中級人民法院經開庭審理查明泛亞云南昆明警方公告 ：2011年11月至2015年8月間，被告單位昆明泛亞有色公司董事長、總經理（總裁）單九良與主管人員郭楓、王飚經商議策劃，違反國家金融管理法律規定，以稀有金屬買賣融資融貨為名推行“委托交割受托申報”“委托受托”業務，向社會公開宣傳，承諾給付固定回報，誘使社會公眾投資，變相吸收巨額公眾存款。被告單位云南天浩稀貴公司等3家公司及被告人錢軍等人明知昆明泛亞有色公司非法吸收公眾存款而幫助其向社會公眾吸收資金。昆明泛亞有色公司非法吸收公眾存款數額巨大，給集資參與人造成巨額經濟損失。此外，法院還查明被告人單九良、楊國紅在經營、管理昆明泛亞有色公司期間，利用職務之便，單獨或者共同將本單位財物非法占為己有的事實。

案發后，公安機關全力開展涉案資產追繳工作，依法查封、扣押、凍結涉案金屬等財物，涉案財物的追繳工作仍在進行中。追繳到案的資產將移送執行機關，并繼續追繳違法所得，按比例發還集資參與人。根據法律和司法解釋規定，本案財產刑執行時，退賠集資參與人損失優先于罰金刑的執行。

昆明市中級人民法院認為，被告單位昆明泛亞有色公司等4家公司、被告人單九良等21人違反國家金融管理法律規定，變相吸收公眾存款，數額巨大，均已構成非法吸收公眾存款罪；被告人單九良、楊國紅利用職務便利，非法將本單位財物占為己有，數額巨大，構成職務侵占罪，均應依法懲處。法院根據各被告單位、被告人的犯罪事實、性質、情節和社會危害程度，依法作出上述判決。

各被告人的親屬、部分集資參與人、人大代表、政協委員、新聞記者及群眾120余人旁聽了宣判。

泛亞會倒閉,國家會給投資者賠償嗎?監管泛亞云南昆明警方公告 的缺失泛亞云南昆明警方公告 ，人性的貪婪，令這家號稱世界最大的稀有金屬交易所，延續泛亞云南昆明警方公告 了數年瘋狂的圍獵資本游戲。最終資金鏈斷裂，20多個省份的22萬投資者的430億元資金難以討回。

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昆明泛亞有色金屬交易所（下稱泛亞）自2011年開盤以來，投資熱浪令市場震驚。監管的缺失，人性的貪婪，令這家號稱世界最大的稀有金屬交易所，延續了數年瘋狂的圍獵資本游戲。最終資金鏈斷裂，20多個省份的22萬投資者的430億元資金難以討回。

種種跡象表明，這場游戲已難以持續。在泛亞企圖用講故事的方式掩蓋不住真相的緊急關頭，就連泛亞的二把手、老板娘和財務總管都拋下了泛亞，雙雙辭職。

最近，泛亞管理層和泛亞授權服務機構、客戶，向期貨日報記者提供了泛亞大量的內部文件、協議、報表、規定等。這讓我們進一步看清了泛亞法定代表人、董事長、總裁單九良的“朋友圈”及泛亞“合伙人”，是如何進行圍獵資本游戲的。

批量文件流出，在無聲起底這場游戲的真相。

單九良的“朋友圈”：暴富、限制出境、辭職

眼下，泛亞至少有330余家授權服務機構被關閉，4/5的合作企業被神秘“剔除”，泛亞管理層與外界溝通渠道切斷。不但記者聯系不到一個泛亞高管，就連對接媒體的品牌部負責人、泛亞客服也拒絕聯絡。各地維權者奔走于泛亞總部、泛亞在全國設立的機構、云南省和昆明市政府相關部門之間，以期撞上大運，希望溝通對話。然而，無人對話，投資者只能“拉橫幅、喊口號”，別無選擇。

泛亞呼請放管理層出國

9月1日，上海投資者獲悉泛亞副總裁張子諾，將于下午在泛亞網電部兼上海代銷機構聯合辦公所在地開會，其懇請警方作為第三方，見證他們理性維權的全過程。但是，泛亞方面得知消息后，提前撤離，拒絕與投資者交流溝通。而在不足十天前的8月22日，泛亞董事長、總裁單九良同著上海警方表示他們會坦誠與投資者溝通面談的承諾再次被冰冷的現實撕毀。

投資者呼吁泛亞盡快直面問題、拿出誠意，歸還22萬個投資者的430億元資金。

福建一位投資者到云南省金融辦請愿，連大門都進不了，氣得心梗被搶救泛亞云南昆明警方公告 ；9月6日，投資者羅女士在泛亞總部門口被毆打，云南省第一人民醫院下達病危通知。在這樣的情況下，仍沒有人與投資者對話，給個說法。

泛亞高管不與投資者溝通，也不見記者，他們在忙什么泛亞云南昆明警方公告 ？泛亞接待過記者的工作人員說，高管們一直在外邊跑事兒。跑什么要緊的事兒？直到9月1日，記者收到泛亞內部人士提供的文件，才發現要跑的“事兒”還真有點見不得光。

單九良6月19日在云南省金融辦約談會議上的匯報提綱中請求道：“取消對我公司高級管理人員的出境限制。泛亞作為當前世界上最大的稀有金屬交易所，同國外多家公司有貿易來往和技術領域、資金領域的合作，限制我公司高級管理人員出境，嚴重阻礙了公司業務的正常發展乃至這次危機的處理，建議有關部門立即取消對我公司高管的限制出境行為，為化解危機創造良好的條件?！?/p>

對此，一些投資者不明白：從單九良近期飛行記錄看，他總是沿著邊疆飛行，原來他出國是找機會弄錢回來填大窟窿？單九良“為國收儲”稀有金屬，居功至偉，但為什么被限制出境呢？

被限制出境，這足以讓泛亞高管置于聚光燈下。

泛亞的“公司架構、崗位職責、通訊錄”等相關材料，給我們列出了單九良的“朋友圈”。

這些人跟隨現年51歲的單九良，縱橫捭闔大宗商品市場多年并成功“金蟬脫殼”，可謂是司馬遷筆下“茍富貴，勿相忘”的朋友。

泛亞二號人物是單九良38歲的夫人張子諾。泛亞內部文件證實，張子諾就是張鵬。

由張子諾簽名的材料顯示，其身份證上的名字為張鵬，1977年7月出生，湖南寧鄉縣人，碩士學位。1995年，她考入中國人民大學新聞學院。1999年7月—2007年8月，在中央電視臺新聞中心工作；2007年9月—2008年8月，在美國加州伯克萊大學作訪問學者；2008年6月—2009年12月，任美國CRI新能源投資公司PR副總監；2010年3月—2012年12月，在第一財經傳媒有限公司工作，任品牌運營中心副總監；2012年12月15日之后，單九良先后提議張子諾任泛亞副經理、董事、副總裁，同時兼品牌戰略中心總經理、總裁辦主任等職。

畢業于中國人民大學會計學專業、擁有北京大學MBA碩士學位的財務總監溫笛，雖不是董事和副總裁級別，但在單九良夫婦心中的地位高于其他高管，這從薪酬待遇中不難看出。

泛亞《董事、高管薪酬統計表（2013年1月至2014年10月）》顯示：單九良年薪為637500元，張鵬為579836元，溫笛為624405元。同時，溫笛還兼任單九良夫婦掌控的意馬國際財務總監，年薪與單九良和張鵬同為20萬港元。副總裁楊國紅，畢業于中國人民大學會計學專業，年薪為552717元；董事、副總裁王飚，山西人，年薪為544550元；董事王清民年薪為227600元；董事郭楓年薪為268733元；監事、渠道管理中心副總經理張麗梅年薪為465039元；監事、總裁助理李文康，太原人，年薪為465546元……

據昆明市政府新聞辦通報，2014年10月14日，晉寧縣晉城鎮發生一起當地泛亞工業品商貿物流中心項目建設方人員與富有村部分村民因矛盾糾紛引發暴力違法犯罪行為，共造成8人死亡、18人受傷嚴重后果的群體性突發事件。

據介紹，事發當天，公安機關對現場發現的6具尸體進行體表檢驗，6具尸體為男性，致死原因為3人顱腦損傷并急性失血，另3人分別是顱腦損傷、顱腦損傷合并燒傷、開放性顱腦損傷；致傷工具主要有鈍器、長刃砍器、尖端銳器等。

截至2014年10月17日，8具尸體已安放在殯儀館，并已查明身份。

昆明市公安局副局長王偉說，隨著刑事偵查工作的不斷深入，公安機關獲取了重要涉案證據，逐漸鎖定重點涉案人員，案件偵查工作仍在進一步開展中。

警方稱首次接警后便迅速介入

事件發生后，富有村一些村民反映：“打過多次‘110’報警，警方也沒到位。”

王偉說，晉寧縣公安局指揮中心第一次收到村民報警是2014年10月14日10時56分許，隨后按照有關規定，向當地黨委、政府報告，并派出民警到事發現場與村干部取得聯系，同時協助鎮政府工作人員開展勸解、疏導工作，現場事態一度有所緩和。14時50分許，在極少數人員的挑動下，雙方由對峙迅速轉化為械斗互毆。案件發生后，市縣兩級公安機關立即組織大批警力趕往事發區域控制事態升級，依法開展工作。

接報后，省、市、縣領導未第一時間趕往現場處置，全力救治傷員。事件具體情況公安機關正在調查中。

據鳳凰網、中搜等媒體報道，公安機關已依法立案，就案件情況開展全面偵查。對于組織、實施、積極參與違法犯罪活動的人員，將依法嚴肅追究其法律責任。

事件跟蹤

前云南省政協副主席楊維駿，長期關注云南省基本農田被強占事件。從10月14日下午開始，楊維駿多次至電新任省委書記李紀恒。李書記則向楊維駿先生回應：非常關注此次事件，已委派昆明市委市政府盡快解決。

據當地村民張武（化名）回憶，2014年10月14日上午11點左右，在昆明晉寧縣富有村村口的“保土地值勤點”，二十多輛卡車開始集結?？ㄜ嚿线\著上千名身著制服、避彈衣，頭戴鋼盔的打手。泛亞云南昆明警方公告 他們一手提著鋼盾，一手提著長刀或長棍，身上掛著裝滿石頭的掛包。

發現村口被占，富有村村民也紛紛跑回家，提起鐵叉、木棍甚至鍋鏟來自衛。中午12點左右，兩千多名富有村村民及鄰村趕來幫忙的村民，在村口“保土值勤點”處，與一千多名打手開始對峙。

中午時候，打手一方看到村民人數眾多，便派了八個全副武裝的打手進村里查看底細。村民抓獲這八名打手后，以他們為人質，隔空喊話，要求對方進村談判，未獲回應。

對峙持續到下午兩點左右，沖突開始。一方，是一千多名全副武裝的打手；另一方，是兩千多名手提農具的村民。打手從三條路包抄，向村莊發起進攻。

張武回憶，打手們向村民投擲催淚瓦斯，“灰色的氣體一冒出來，泛亞云南昆明警方公告 我們就開始止不住的流淚”。因為打手們人手一面盾牌，富有村村民把家里的汽油灌進啤酒瓶內，制作了很多燃燒瓶，向他們投擲。燃燒瓶用完了，便拎起地上的石頭砸。

一場激烈的打斗過后，最終富有村村民阻止了打手進村，雙方各有傷亡。張武回憶，打手一方至少死了五人，村民這邊當場死亡一人，傷十幾人。

村民從抓獲的打手口中得知：這次沖突的背后是一位當地知名的石礦老板，姓楊，綽號為“賊老五”，有黑社會背景。這些打手一部分是賊老五礦里的工人，賊老五告訴他們，必須要來，不來就開除。另一部分是從當地混混里召集的人手，每個人的費用是300元每天。為了購買這些裝備，“賊老五”這次投入了100多萬元，滿載打手的二十多輛卡車則是從晉寧縣的駕校開來的。“‘賊老五’告訴他們，白天打完人，晚上回去就給錢?！碑數卮迕裾f。

這已經不是晉寧縣因基本農田問題引發的第一次流血事件了。

前云南省政協副主席楊維駿，長期關注昆明市基本農田被強占事件。過去幾年，云南大搞土地開發，地方政府強占基本農田的情況時有發生。

楊維駿說，他長期向各級領導、紀委寫信，反映情況：在晉寧縣，當地官員未經任何報批手續，強征農民基本農田一萬四千多畝，強拆民房，官商勾結，攫取驚人暴利；農民若不同意這種強征、強拆，就遭到掌握公權力的官員動用警力毆打，乃至拘捕關押。正是這位92歲的老人長期堅持寫信舉報，主政云南10年的前省委書記白恩培落馬。

富有村村民稱，“賊老五”就是一個長期靠武力強拆的社會人士。2014年6月3日，“賊老五”帶著幾百名手持武器的打手，已經在富有村打傷了數十人。楊維駿回憶稱，2013年4月29日和10月22日，晉寧縣分別組織當地消防城管和數千特警，對富有村進行強拆。幾次事件都造成了當地村民受傷。

阻力來自各個方面。楊維駿和張武回憶稱，2014年10月14日的沖突事件后，富有村村民不敢把重傷的村民送到縣醫院治療，因為此前因土地問題發生的沖突中，當地縣醫院聲稱接到指示，不敢接收受傷村民。他們開車把傷員送到鄰縣呈貢縣醫院，醫院同樣聲稱接到指令，不敢接收。富有村村民只得將傷員再送至昆明市的醫院治療。張武稱，這番曲折導致一位重傷村民的死亡。

補償協議是否簽訂？補償款是否發放？

協議顯示村法人代表及村組長簽字確認

有些村民反映，這個項目從征地到建設，他們從來沒有正式簽過征地補償協議。最初承諾的12萬元一畝的補償也變成了每個人4.3萬元。

岳為民說，項目規劃用地涉及富有、草村、柴河3個村委會，其中富有村涉及1787.3105畝。項目征地經過市、縣人民政府和國土部門審批，并根據省、市政府征地統一年產值標準和區片綜合地價補償標準，結合實際，確定該項目征地補償標準為每畝11.5萬元，遠高于市政府確定的征地補償標準（晉城鎮所轄區域屬二類區，征地補償標準為5.71萬元/畝）。

據晉寧縣征地協議顯示，雙方協商征用富有村委會的土地。記者調查，這個項目先后經過三次征地，第一次是2011年12月征地1730.469畝，2012年4月第二次新增55.2615畝，2012年9月第三次擴增1.58畝，三次共征用1787.3105畝。

晉寧縣政府出示了2011年12月鎮政府和富有村9個村民小組簽訂的征地協議及2012年4月簽訂的征地協議（增補），并且都附有青苗補償協議。簽字人為晉城鎮法人代表和富有村法人代表及各村民小組組長，協議對征地面積、征地款及支付方式等進行了確定。

一份2012年2月15日發文的富有村土地征收補償款分配方案表明，在征得大多數人同意的前提下，征地款將在全村11個組人員中按人均分配，并由村民代表大會決議通過。在各小組村民領取補償款的征地人均分配資金兌現表上，某記者看到村民的領取簽字、金額、身份證號、手印，人均領取4.3萬余元。按法律規定，只有因公共利益才能征地，而晉寧為了這個項目征用土地。

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